首頁>新聞中心>上市公司資訊

韶鋼松山:第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

2019-06-10 16:39:00     作者:

廣東韶鋼松山股份有限公司

第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告 

  

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性 

  陳述或重大遺漏。 

 

  一、會議通知情況  

  本公司董事會于2019年6月4日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。 

  

  二、會議召開的時間、地點、方式  

  本公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議于2019年6月6日以通訊方式召開。 

 

  三、董事出席會議情況 

  本公司董事會人數為11人,應參與表決的董事11名,實際參與表決的董事11名。公司監事和高級管理人員審閱了會議材料,會議的召集、召開符合有關法律、法規和本公司章程的規定。 

  

  四、會議決議 

  經會議逐一表決,作出如下決議:  

  (一)會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了公司《關于修訂<公司章程>的議案》。  

  具體內容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網上的公司《關于修訂<公司章程>的公告》及修訂后的《公司章程》。本議案尚須提交股東大會以特別決議審議通過后生效。  

  (二)《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。  

  1.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名李世平先生為第八屆董事會非獨立董事候選人;  

  2.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名劉建榮先生為第八屆董事會非獨立董事候選人; 

  3.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名張永生先生為第八屆董事會非獨立董事候選人; 

  4.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名莫玲女士為第八屆董事會非獨立董事候選人。  

  本次換屆選舉股東大會審議時采用累積投票制,采用等額選舉,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。具體內容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》。  

  (三)《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。  

  1.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名譚燕女士為第八屆董事會獨立董事候選人;  

  2.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名劉中華先生為第八屆董事會獨立董事候選人;  

  3.會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了提名向凌女士為第八屆董事會獨立董事候選人。  

  本次換屆選舉股東大會審議時采用累積投票制,采用等額選舉,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。具體內容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》。  

  (四)會議決定于2019年6月25日(星期二)召開公司2019年第一次臨時股東大會。 

  具體內容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網上的公司《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》。 

  

  五、備查文件 

  1.公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議。 

  

  特此公告。 

  

  廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

  2019年6月10日 

來源:韶鋼松山

編輯:陳曦

評論留言 文明上網理性發言,請遵循新聞評論服務協議 365條評論

提交

版權說明

【1】 凡本網注明"來源:中國冶金報—中國鋼鐵新聞網"的所有作品,版權均屬于中國鋼鐵新聞網。媒體轉載、摘編本網所刊 作品時,需經書面授權。轉載時需注明來源于《中國冶金報—中國鋼鐵新聞網》及作者姓名。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
【2】 凡本網注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網 贊同其觀點,不構成投資建議。
【3】 如果您對新聞發表評論,請遵守國家相關法律、法規,尊重網上道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責任。
【4】 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的。電話:010—010-64411649
品牌聯盟
  • 燃燒裝置2.gif
  • 湖南華菱集團.jpg
  • 山東鋼鐵集團.jpg
  • 1_看圖王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首鋼.jpg
  • 冶金工業規劃研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝陽區安貞里三區26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:[email protected]

    中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話:010-58137252 13501065895 Email:[email protected]

    中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書面授權禁止使用 京ICP備07016269 京公網安備11010502033228

    图坦卡蒙之墓在线客服